BOB综合app_中泰证券：中泰证券股份有限公司2022年第二次一时股东大会之公法主张书

　　律师事务所BOB综合app下载国浩状师（济南）工作所（以下简称“本所”）接纳中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）的委托，指派本所状师林泽若明、张灵君（以下简称“本所状师”）出席中泰证券2022年第二次权且股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法令私见书。

　　为出具本法令私见书，本所状师出席了本次股东大会，并根据《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会法则》《状师工作所从事证券法令交易管造举措》《状师工作所证券法令交易执业法则（试行）》等法令、准则和典型性文献及《中泰证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），遵从状师行业公认的交易轨范、德性典型和发愤尽职心灵，查阅了本所状师以为出具本法令私见书所必需查阅的文献，对公司本次股东大会的集结和召开圭表、出席集会职员的资历、表决体例、表决圭表的合法性、有用性举行了用心核查。

　　公司已向本所保障其已供应了本所状师以为行动出具本法令私见书所必要的质料，所供应的原始质料、副本、复印件等质料、口头证言均适合真正、凿凿、完美的央求，相闭副本、复印件等质料与原始质料相仿。

　　本法令私见书仅遵从相闭法令、准则和典型性文献的规则，对本次股东大会的集结、召开圭表是否适合法令准则及典型性文献、《公司章程》；集结人资历、出席集会职员的资历是否合法有用；集会的表决圭表、表决结果是否合法有用公布法令私见，过错这些议案所表述的原形或数据的真正性及凿凿性公布私见。

　　本所状师订交将本法令私见书行动公司本次股东大会通告质料，随其他原料一齐向社会民多披露。

　　（一）本次股东大会由公司2022年8月26日召开的第二届董事会第五十九次集会作出决议集结召开。公司董事会于2022年9月28日正在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券营业所网站通告了《中泰证券股份有限公司闭于召开2022年第二次权且股东大会的知照》，于2022年9月28日正在上海证券营业所网站登载了《中泰证券股份有限公司2022年第二次权且股东大聚合会质料》。上述知照等通告载理会本次股东大会的集聚合结人、现场集会召开时刻、位置、股权备案日、表决体例、汇集投票时刻、集会出席对象、集会审议事项及参预现场集会的备案举措等事项，并遵从《上市公司股东大会法则》的央求对本次股东大会拟审议的议题事项举行了满盈披露。

　　本所状师以为，上述集会知照、通告的发出时刻、实质和体例适合《公法律》等相闭法令、准则、规章和典型性文献及《公司章程》的规则。

　　（二）经本所状师核查，遵循《中泰证券股份有限公司闭于召开2022年第二次权且股东大会的知照》，本次股东大会采纳现场集会及汇集投票相贯串的体例举行。个中：

　　1、采用上海证券营业所汇集投票编造,通过营业编造投票平台的投票时刻为股东大会

　　2、本次股东大会现场集会于2022年10月17日14时正在山东省济南市经七道86号证券大厦23楼集会室召开。

　　公司本次股东大会召开的实践时刻、位置、汇集投票的时刻与股东大会知照通告实质相仿。

　　本次股东大会现场集会，因就业来由董事长李峰未出席集会，经全面董事联合举荐，由董事冯艺东先生主办，已毕了齐备集会议程。

　　经核查，本所状师以为，本次股东大会的集结、召开圭表适合《公法律》等相闭法令、准则、规章和典型性文献及《公司章程》的规则。

　　1、本次股东大会的集结人工公司董事会，集结人资历适合法令、准则及《公司章程》的规则。

　　2、遵循公司筑造的股东署名册，并经本所状师对出席本次股东大会现场集会的股东及股东代庖人提交之身份说明原料、公司供应的中国证券备案结算有限职守公司上海分公司以电子数据体例传来公司截止到2022年10月10日公司股东名册等原料举行核查，出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表8人，合计持有表决权的股份总数3,865,256,342股，占公司有表决权股份总数的比例55.4666%。

　　3、公司一面董事、齐备监事、董事会秘书和本所状师出席了本次股东大会，公司齐备高级管造职员列席了本次股东大会。

　　体会证，本所状师以为，本次股东大聚合结人及出席公司本次股东大会职员的资历均适合《公法律》等相闭法令、准则、规章和典型性文献及《公司章程》的规则。

　　1、经本所状师验证，本次股东大会审议的事项与集会召开的通告中所列明的集会审议事项相仿。

　　2、本次股东大会就集会知照中列明的议案举行了审议，采纳现场投票和汇集投票相贯串的体例就审议的议案投票表决。正在现场投票齐备中断后，本次股东大会按《公司章程》等规则的圭表由股东代表、职工监事、状师举行计票和监票，统计并马上发表了现场集会投票的表决结果。上海证券营业所股东大会汇集投票编造供应了汇集投票的表决权数和统计数。

　　3、本次股东大会投票表决中断后，公司归并统计了现场投票和汇集投票的表决结果。参预本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代庖人共计43人，代表股份4,570,866,528股，占公司总股本的65.5920%。

　　4、遵循本所状师验证，本次股东大会表决通过了齐备议案，详尽表决结果如下：

　　上述议案1属于额表决议事项，上述议案2属于影响中幼股东长处的庞大事项，对中幼股东表决只身计票；上述议案均不涉及相干营业。

　　有鉴于上述原形，本所状师以为上述表决圭表及表决结果适合《公法律》等相闭法令、准则、规章和典型性文献及《公司章程》的规则；本次集会，广泛决议议案经参预表决的股东所持表决权的二分之一以上订交，额表决议议案经参预表决的股东所持表决权的三分之二以上订交，齐备议案均获取有用通过。

　　综上所述，本所状师以为，中泰证券本次股东大会的集结、召开圭表适合法令、准则、规章和典型性文献及《公司章程》联系规则；出席集会职员的资历、集结人资历合法、有用；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决圭表和表决结果合法有用。

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